Crown Resorts Penyelidik Kasino Operator, Transfer Kawat Resmi ke Penyalur Obat Terlarang
Crown Resorts masih dalam penyelidikan di New South Wales (NSW) mengenai kesesuaiannya untuk memegang lisensi kasino di negara bagian tersebut. Pengungkapan yang merusak mengenai perusahaan yang memfasilitasi transfer kawat ke seorang penyelundup obat bius yang diketahui tidak akan membantu peluangnya untuk mempertahankan kepemilikan atas properti Crown Sydney senilai $ 1,5 miliar.


Berita berakhir pada akhir pekan bahwa VP Crown Resort Veng Anh mengarahkan seorang bawahan untuk memfasilitasi transfer kawat senilai $ 500.000 ($ 331.000) ke operator klub malam dan terpidana pedagang narkoba Nan Hu pada tahun 2017.

Todd Harland, mantan direktur intelijen di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), mengatakan transfer itu merupakan indikasi yang jelas bahwa Crown tidak memiliki langkah-langkah yang tepat untuk mencegah pencucian uang.


Menanggapi pengungkapan itu, Crown mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Crown menanggapi tuduhan ini dengan sangat serius dan telah memberitahukan masalah ini kepada regulator federal dan negara bagian yang relevan dan … penyelidikan yang dibuat untuk memeriksa hal-hal tersebut dan akan membantu penyelidikan apa pun.”

NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) adalah agen yang melakukan penyelidikan tentang kesesuaian Crown Resorts. Sidang umum perdana diadakan pada tanggal 21 Januari. Penyelidikan dilanjutkan besok dan diperkirakan akan berlangsung selama dua minggu.

Agensi akan mempertimbangkan bukti mengenai kerentanan operator kasino dalam berurusan dengan kelompok junket dan hubungan mereka dengan kejahatan terorganisir. ILGA mengatakan mereka juga sedang menyelidiki “kerentanan kasino terhadap pencucian uang baik secara umum maupun sehubungan dengan penggunaan junkets.”

Hu dihukum pada 2015 karena menjual kokain. Catatan perbankan menunjukkan kawat $ 331.000 kemudian ditransfer ke Timothy Ma. Menurut The Sydney Morning Herald, Ma adalah “seorang tokoh kriminal terorganisir terkenal yang dipenjara karena perdagangan heroin pada awal 2000-an.” Ma juga memiliki ikatan dengan mafia Italia.

James Packer tidak lagi melayani dalam kapasitas eksekutif di Crown, perusahaan kasino yang ia dirikan. Tetapi miliarder itu masih memiliki 37 persen kepemilikan yang bernilai sekitar $ 5,3 miliar.

Reputasi Packer telah mengalami pukulan serius selama tiga tahun terakhir. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah Crown memang menggunakan agen yang terkait dengan narkoba, penyelundup manusia, dan pencuci uang untuk memikat penjudi Cina yang kaya ke kasino.

Packer diperkirakan akan menghadapi ILGA di beberapa titik selama audiensi publik, seperti mantan rekan bisnisnya Lawrence Ho.

Awal bulan ini, Ho’s Melco Resorts meninggalkan investasi kedua dari dua 9,99 persen di Crown yang memiliki nilai gabungan $ 1,2 miliar. Regulator NSW ingin berbicara dengan Ho tentang hubungan ayahnya yang sudah lama diisukan dengan triad terorganisir di China.

Tags: